Les autorités espagnoles ont arrêté un homme soupçonné d’avoir piloté une vaste escroquerie financière internationale estimée à 260 millions d’euros. L’enquête cible le « Madeira Invest Club », qui aurait attiré plus de 3 000 investisseurs avec des promesses de rendements élevés sur des actifs de luxe et des cryptoactifs.

TLDR

• Plus de 3 000 investisseurs séduits par des promesses d’investissements dans le luxe et la crypto.
• Réseau opéré via des sociétés écrans et comptes bancaires dans plus de 10 pays, dont le Royaume-Uni, les Etats-Unis, la Malaisie, le Portugal et Hong Kong.
• Pas d’investissements réels identifiés; les paiements aux anciens investisseurs provenaient des nouveaux entrants, configuration typique d’un schéma Ponzi.
• Enquête coordonnée par Europol et des services en Europe, en Asie et aux Etats-Unis sous le nom Operation PONEI.
• Saisies d’avoirs réalisées et investigations en cours; d’autres suspects pourraient être impliques.

Un reseau international

Selon le ministere de l’Interieur espagnol, l’operation etait organisee via un reseau de societes ecrans et de comptes bancaires repartis dans au moins dix juridictions. Parmi les pays mentionnes figurent le Royaume-Uni, le Portugal, les Etats-Unis, la Malaisie et Hong Kong. Le club prétendait investir dans une palette d’actifs : crypto-monnaies, voitures de luxe, immobilier et art digital.

Des promesses sans activite economique

Le Madeira Invest Club, actif depuis le debut de 2023, se presentait comme une plateforme d’investissement privee. Il proposait des contrats garantissant des rendements et des protections de rachat, lies a des produits haut de gamme tels que l’or, les yachts de luxe, le whisky rare et les cryptoactifs. Les enqueteurs ont cependant constate qu’aucun placement reel n’avait ete effectue. Les premiers investisseurs ont ete regles avec des fonds apportes par de nouveaux membres, caracteristique d’un montage de type Ponzi.

Arrestation et poursuite de l’enquete

Un homme identifie comme A.R., connu en ligne sous le pseudonyme « CryptoSpain », a ete interpele par la police espagnole apres plusieurs mois de surveillance et de cooperation internationale. L’enquete, conduite en coordination avec Europol et des forces de l’ordre des Etats-Unis, de Singapour, de la Thailande et de la Malaisie dans le cadre de l’Operation PONEI, a permis de mettre au jour des flux financiers volontairement obscurcis entre plusieurs pays. Des avoirs liees a l’affaire ont ete saisis et l’enquete se poursuit, d’autres personnes susceptibles d’avoir participe a la gestion ou a l’expansion du reseau etant recherchees.

Conséquences et points a retenir

• Plus de 3 000 victimes identifiees au moins, avec des pertes collectives estimees a 260 M€.
• Le montage repose sur l’absence d’activite economique sous-jacente et sur le recyclage des fonds entre investisseurs.
• L’enquete internationale illustre la complexite des infractions financieres transnationales et la necessite de cooperation entre juridictions.

Source

Informations recuperees a partir d’un compte rendu publie sur Blockonomi et des communiques officiels des autorites espagnoles et d’Europol.