Une enquête sur les échanges d’actifs numériques dans le capital russe a établi que certains d’entre eux sont prêts à acheter des pièces numériques et à livrer de l’argent papier dans le Royaume-Uni. Le transfert de fonds n’implique généralement pas l’identification des clients, Transparency International Russie révèle dans un rapport.

Bourses de Cryptocurrence basées en Russie Swap Stablecoins for British Cash

Les échanges de crypto russes qui peuvent transférer de l’argent à l’étranger sans suivre les procédures de connaisseur (KYC) et de blanchiment d’argent (AML) sont au centre d’une étude menée par le Chapitre russe de Transparency International. Les résultats ont été présentés dans un nouveau rapport publié mercredi.

Les chercheurs de l’association ont pu identifier plus de 20 plateformes d’échange de pièces opérant à partir de Moscou International Business Center, communément appelée Moscou City. Par le biais de conversations avec les opérateurs, ils ont également constaté que huit d’entre eux étaient prêts à échanger des écussons en dollars américains pour les livres britanniques et à remettre l’argent aux récipiendaires à Londres.

placement dans une zone MPdnw9B-tTr39Mr-vtbr5r8-uEfsGu9 fin de placement de zone growjs Les auteurs ont noté que l ’ un d ’ entre eux était Suex , un courtier crypto blacklisteded par le ministère du Trésor des États-Unis, en septembre 2021, pour faciliter les opérations liées aux ransomwares. Ils ajoutent également qu’une plate-forme appelée Pridechange a envoyé des montants importants à Garantex, un autre échange sur liste noire avec des bureaux à Moscou.

La façon dont les transferts ont été effectués était semblable dans tous les cas. Tout d’abord, un client doit envoyer le montant en tether ( USDT ) à une adresse de portefeuille fournie par l’échange. Une fois le paiement confirmé, l’opérateur enverrait un messager, généralement un orateur russe, à un endroit déterminé à Londres pour livrer l’argent fiat le même jour ou le lendemain.

Source: Transparency International Russia U.K. réglementation anti-blanchiment exige que les échanges de crypto-money soient enregistrés et effectuent des vérifications de diligence de la clientèle. Aucune des plateformes russes n’a jamais demandé de vérifier l’identité des représentants sous couverture de Transparency, malgré les montants supérieurs à 10 000 livres britanniques (12 000 $).

Lors de sa communication avec les échanges de crypto, l’organisation a obtenu les adresses crypto utilisées pour ces transferts. L’historique des transactions montre que le montant mensuel moyen d’argent passant par ces portefeuilles varie entre 420 000 $ et 470 000 $. L ’ estimation n ’ est fondée que sur USDT le chiffre d’affaires pendant la pièce usd (USDC), un autre écume, a également été utilisé.

« Les résultats de notre étude suggèrent qu’au moins quelques échanges de crypto OTC ombragés fonctionnent au Royaume-Uni et sont prêts à fournir de l’argent sans exécuter les procédures KYC nécessaires… L’ampleur de cette activité peut être inconnue, mais elle n’est évidemment pas insubstantielle et mérite un examen plus approfondi », conclut un extrait du rapport.

Pensez-vous que les Russes utilisent activement ces canaux pour transférer des fonds à l’étranger dans le cadre de restrictions financières sur la guerre d’Ukraine? Partagez vos pensées sur le sujet dans la section commentaires ci-dessous.